公告日期：2024-07-27

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-035
诚邦生态环境股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十八次 会议于2024年7月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相 关事项公告如下：

序 号 原章程 修改后

1 第一百〇九条 董事会由九名董事 第一百〇九条 董事会由八名董事
组成，其中三名为独立董事；设董 组成，其中三名为独立董事；设董
事长一名，董事长由董事会以全体 事长一名，董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。

2 第一百三十三条 公司设总裁一 第一百三十三条 公司设总裁一

名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁5名，由董事会聘任 公司设副总裁4名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监及董 公司总裁、副总裁、财务总监及董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024年7月27日

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