公告日期：2024-07-27

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-033
诚邦生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行
董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十八次
会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东方利强先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人：方利强先生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生；其中傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事简历详见附件。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》。该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，新任董事将以累积投票制选举产生。

独立董事对《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》发表如下独立意见：

（1）我们同意《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》，同意提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人：方利强先生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、
韩旭先生；其中傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第 178 条、第 181 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。

（3）上述 8 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。

（4）同意将《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》提交公司股东大会审议。其中，若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议的，不得提交股东大会选举。

二、监事会换届选举

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第五届监事会非职工监事候选人为：周欣欣先生、董明超女士。

上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，新任非职工代表监事将以累积投票制选举产生。

职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。该事项将向公司 2024 年第一次临时股东大会通报。
特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日
附件：
非独立董事成员简历：

方利强,男,1968 年 2 月出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师、教授级
高级工程师,北京大学工商管理硕士,清华大学工商管理硕士，无永久境外居留
权。1993 年 3 月至 1996 年 4 月任保隆(天津)国际贸易发展有限公司北京办事
处财务总监;1996 年 4 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司董事
长、总经理;1996 年 4 月至 2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼
总裁,2019 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。

张兴桥,男,1972 年 1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外
居留权。1994 年 7 月至 2012 年 10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥
部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年 10 ……
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