公告日期：2021-04-28

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2021-034

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于公司参与的合伙企业对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

进展情况：东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东
阳凯阳”）拟继续推进对徐州博康信息化学品有限公司（以下简称“徐
州博康”）的投资，按照《投资协议》的约定行使5.5亿元转股权和2.2
亿元追加投资，受让傅志伟先生持有的徐州博康股权。基于谨慎性原则，
公司根据有修改后的《对外投资管理办法》，将上述对外投资事项提交
公司董事会审议后提交股东大会审议。

风险提示：（1）本次对外投资失败导致资金无法收回的风险；（2）股
东大会未通过导致的后续处置风险；（3）标的本身存在的相关风险

一、对外投资进展概述

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华懋科技”）于2021年4月26日召开2021年第四次临时董事会，审议通过了《关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案》。基于谨慎性原则，公司根据有修改后的《对外投资管理办法》，在将上述对外投资事项提交公司董事会审议后，提交股东大会审议。

东阳凯阳将根据公司相关决议继续推进对徐州博康的投资，按照《投资协议》的约定行使5.5亿元转股权和2.2亿元追加投资，受让傅志伟先生持有的徐州博康
股权。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资进展情况

（1）公司于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第五次临时董事会，审议通过
《关于公司拟向全资子公司增资并通过全资子公司共同设立产业基金的议案》，
2020 年 12 月 23 日，东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）完成工商设
立登记，并取得营业执照。

（2）2020 年 12 月 30 日，东阳凯阳与傅志伟先生、上海博康企业集团有限
公司（以下简称“上海博康”）、徐州博康签署《投资协议》及其附属文件，约定：（1）东阳凯阳出资 3000 万元人民币向徐州博康增资，增资完成后将持有徐州博康 1.186%股权;（2）东阳凯阳向标的公司实控人傅志伟提供共计人民币 5.5亿元的可转股借款，东阳凯阳获得无条件的转股权，有权(但无义务)按照协议约定的条件，向傅志伟购买其持有的徐州博康股权;（3）东阳凯阳在行使转股权的同时，有权（但无义务）按股权转让协议约定的条件，以 2.2 亿元的投资款受让傅志伟持有的徐州博康股权。

（3）公司于2021年3月30日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《关于对华懋（厦门）新材料股份有限公司、袁晋清、胡世元采取责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）（行政监管措施决定书【2021】14号），该决定书认为以上投资事项未经董事会审议，决策不审慎。

公司于2021年4月26日召开2021年第四次临时董事会，审议通过《关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案》，同意东阳凯阳对徐州博康进行投资，并按《投资协议》的约定行使5.5亿元可转股借款转股权和2.2亿元追加投资的方式受让傅志伟先生持有的徐州博康股权，同意授权胡世元先生根据董事会决策意见在东阳凯阳投决会上进行表决。
三、投资标的基本情况

（1）标的公司基本情况

名称：徐州博康信息化学品有限公司


统一社会信用代码：91320382553794891C

成立时间：2010 年 3 月 25 日

注册地址：邳州市经济开发区化工聚集区

法定代表人：傅志伟

经营范围：金刚烷系列产品、莫西沙星中间体、芳香族稠环化合物系列产品及相关化工产品生产、销售（以上经营范围不包含危险化学品）；光刻胶研发、生产、销售；信息化学品、新材料化学品、生物制品、生化制品以及其它专用化工产品生产技术的研发、推广、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）标的公司业务概况

徐州博康于 2010 年 3 月 25 日成立于江苏省邳州市经济开发区化工聚集区，
主要从事光刻材料及医药中间体的研发、生产、销售。公司 2018-2020……
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