公告日期：2024-04-26

宁波旭升集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运

作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波旭升集团股份有限公司章程》和

《宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，宁波旭

升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，

认真履行审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

本届审计委员会产生于 2021 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会

议，选举产生了第三届董事会审计委员会成员，由独立董事王伟良先生、李圭峰

先生及董事陈兴方女士 3 名成员组成。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市

公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人

员的董事。公司审计委员会委员陈兴方女士为公司董事、副总经理，陈兴方女士

已向董事会提交辞去审计委员会职务的书面申请。公司第三届董事会第二十三次

会议审计补选独立董事王民权为新委员。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王伟良

先生、李圭峰先生及王民权先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关

专业经验的王伟良先生担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席

了会议，具体情况如下：
序

会议时间 会议名称 会议审议事项

号

1、审议《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
2023年2月 审计委员会 2023 告>的议案》；

1

25 日 年第一次会议 2、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；

3、审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》；

4、审议《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

7、审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；

8、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》。

2023年4月 审计委员会 2023

2 1、审议《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。

24 日 年第二次会议

1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
2023年8月 审计委员会 2023

3 年第三次会议 2、审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
25 日

专项报告>的议案》。

2023 年 10 审计委员会 2023

4 年第四次会议 1、审议《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。

月 20 日

三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行
了评估，认为其在为公司提供审计服务的过程中，能够恪守职业道德规范，勤
勉尽责，严格遵循独立客观公正的执业准则，较好的完成了公司各项审计工
作，出具的审计报告公正、客观、真实、……
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