公告日期：2024-08-30

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-021

振德医疗用品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十六次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知已于 2024 年 8 月 23 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提
交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》

《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》
详见 2024 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告暨 ESG（环境、社
会及治理）报告》

《公司 2023 年度可持续发展报告暨 ESG（环境、社会及治理）
报告》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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