公告日期：2024-07-24

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-020

振德医疗用品股份有限公司

关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行
权条件未成就暨注销股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权注销数量：100.1652 万份

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“振德医疗”）于2024 年7月23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议,审
议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了明确同意的意见。

2、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 7 日，公司对拟授予激励对
象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会及相关部门未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021
年 6 月 9 日，公司披露了《振德医疗监事会关于公司 2021 年股票期
权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

4、2021 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励
计划相关事项的提案》。2021 年 6 月 16 日，公司披露了《振德医疗
关于 2021 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告》。

5、2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》及《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》，确定以2021年7月23日为授予日，向226名激励对象授予217.82万份股票期权，行权价格为 50.40 元/份。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2022 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议
和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》及《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会同意公司 2021 年股票期权激励计
划行权价格由 50.40 元/份调整为 49.80 元/份，激励对象人数由 226
人调整为 206 人，股票期权数量由 217.82 万份调整为 188.7576 万份
（注销 29.0624 万份股票期权），第一个行权期可行权人数 205 人，可行权数量 65.1456 万份。公司独立董事发表了同意的独立意见，监

7、2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第
三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》及《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，董事会同意注销公司 2021 年股票期权激励计划已
离职的 23 名激励对象剩余 60%的股票期权 12.1680 万份、第二个行
权期公司层面考核未能行权的股票期权 11.1444 万份……
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