公告日期：2024-04-27

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-013
宁波永新光学股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知，本
次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。


3、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第八届审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2023年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第八届审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.55 元（含税）。截至 2024 年
4 月 25 日，公司总股本为 111,170,500 股，以此计算合计拟派发现金股利人民
币 106,167,827.50 元（含税）。公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 235,350,026.60 元，本次现金分红比例为 45.11%。分配完成后，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第八届审计委员会第六次会议审议通过。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过该议案，公司全体独立董事发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司 2023 年
度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-015。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第八届审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2023年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司第八届审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-016。
表决结果：同意 9 票；反对 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。