公告日期：2025-04-24

华勤技术股份有限公司

2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告

2024年度，我们作为华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会委员，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责。现就2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险管理委员会的基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计与风险管理委员会由焦捷先生（独立董事）、黄治国先生（独立董事）、陈晓蓉女士（非独立董事）组成。其中，焦捷先生因个人原因已辞职，公司2025年1月27日召开的2025年第一次临时股东大会已补选余方先生为公司独立董事，并接替焦捷先生担任公司第二届董事会审计与风险管理委员会主任委员。

审计与风险管理委员会各成员具备金融财务知识、法律知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

2024年度，我们根据相关规定认真履行了审计监督职责，公司董事会审计与风险管理委员会共召开了3次会议，全体委员均出席，并对审议的议案均发表了同意意见。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的

议案》

董事会审计与风险管理委 2024年04月24日 2、《关于<2024年第一季度报告>的议案》
员会2024年第一次会议 3、《关于<2023年度财务决算及2024年

度财务预算报告>的议案》

4、《关于<2023年度董事会审计与风险


会议届次 召开日期 审议事项

管理委员会履职情况报告>的议案》

5、《关于<未披露2023年度内部控制评
价报告的说明>的议案》

6、《关于<2023年度董事会审计与风险
管理委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》

7、《关于<2023年度对会计师事务所的
履职情况评估报告>的议案》

8、《关于<内部审计工作报告>的议案》

1、《关于2024年半年度报告及其摘要的
董事会审计与风险管理委 议案》

员会2024年第二次会议 2024年08月26日 2、《关于聘任会计师事务所的议案》
3、《关于制订<会计师事务所选聘制度>
的议案》

董事会审计与风险管理委 2024年10月28日 《关于公司2024年第三季度报告的议
员会2024年第三次会议 案》

三、董事会审计与风险管理委员会2024年度相关工作履职情……
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