公告日期：2024-04-27

泰瑞机器股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对天健会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、2023 年度会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本信息

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人

上年末执业人 注册会计师 2,272 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人

2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元

计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元

证券业务收入 18.40 亿元

客户家数 675 家

审计收费总额 6.63 亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023 年上市公 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
司（含 A、B 股） 涉及主要行业 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
审计情况 技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数 513

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

1、董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。
2、天健会计师事务所就 2023 年度审计计划、预审工作安排进行汇报，对2023 年度审计工作的工作范围、审计服务团队以及预审过程中关注的重要事项等与公司董事会审计委员会进行了沟通。

3、在审计期间，天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，完成了公司委托的各项审计工作。

4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审
议了 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘 2024 年度审计机构、2023 年内审部工作报告及 2024 年内审部工作计划等相关议案。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《泰瑞机器股份有限公司章程》、《泰瑞机器股份有限公司董事会审计委员会工作细……
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