公告日期：2024-04-27

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-032
泰瑞机器股份有限公司

关于变更公司注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更注册地址情况

原注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号

拟变更注册地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号

二、变更注册资本情况

公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计 1,268,633 股。其中，因激励对象离职而予以回购注销的数量为 191,023 股，因公司业绩考核目标未完成而予以回购注销的数量为 1,077,610 股。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 295,567,442 元变更为
294,298,809 元，总股本将从 295,567,442 股变更为 294,298,809 股。

三、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第五条 公司住所：杭州市杭州经济技 第五条 公司住所：浙江省杭州钱塘区
术开发区下沙街道文泽北路 245 号 白杨街道银海街 417 号

第 六 条 公 司注 册 资本为 人民币 第六 条 公 司注 册 资本为 人民币
29,556.74 万元。 29,429.88 万元。

第十九条 公司股份总数为 29,556.74 第十九条 公司股份总数为 29,429.88
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股
29,556.74 万股。 29,429.88 万股。


除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册地址、注册资本及修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。
特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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