公告日期：2024-04-27

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-030
泰瑞机器股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

限制性股票回购注销数量：公司本次回购注销的限制性股票数量合计1,268,633 股。其中，因激励对象离职而予以回购注销的数量为 191,023 股，因公司业绩考核目标未完成而予以回购注销的数量为 1,077,610 股。

限制性股票回购价格：因激励对象离职情形所涉限制性股票回购价格为授予价格为 5.30 元/股；因公司层面业绩考核目标未完成情形所涉限制性股票回购价格为授予价格 5.30 元/股加上银行同期存款利息之和。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届
董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2023 年 3 月 30 日至 2023 年 4 月 8 日，公司对本次授予激励对象名单的
姓名和职务在公司内部和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023
年 4 月 10 日，公司监事会发表了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023 年 4 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第十一次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2023 年 5 月 25 日，公司披露了《关于股份性质变更暨 2023 年限制性股
票激励计划首次授予的进展公告》。

7、2023 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》。

8、2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次
授予结果的补充公告》。

9、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

10、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监
事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

（一）回购注销的原因及数量

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计……
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