公告日期：2024-04-27

泰瑞机器股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审慎地发表意见，保持独立董事的独立性和职业操守，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

娄杭先生，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。
历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会会议出席情况

2023 年度，公司共召开董事会 9 次；股东大会 4 次，其中：1 次年度股东大
会，3 次临时股东大会。

参加股

董事姓名 参加董事会情况 东大会

情况


本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会

次数 加次数 加会议 的次数

娄杭 9 9 7 0 0 否 4

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，在会议上，本人与公司非独立董事进行了沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

（二）董事会专门委员会会议出席情况

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人召集并主持了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案进行了充分研究,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为提名委员会委员，在 2023 年对公司高级管理人员提名提出建议；对高级管理人员的聘任进行审查，优化董事会组成，完善公司治理结构。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

关于 2023 年年报相关工作，在年审会计师进场预审时，本人与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工
作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料。在召开董事会审议年度报告前，本人积极与年审会计师就公司财务、业……
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