公告日期：2024-04-16

财通证券股份有限公司

关于

泰瑞机器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年四月


声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称：泰瑞机器股份有限公司

英文名称：Tederic Machinery Co.,Ltd

注册资本：295,567,442 元注

法定代表人：郑建国

成立日期：2006 年 8 月 8 日

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：泰瑞机器

股票代码：603289

公司住所：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号

邮政编码：310018

联系电话：0571-86733393

联系传真：0571-86736038

互联网网址：http://cn.tedericglobal.com

电子信箱：securities@tederic-cn.com

经营范围：生产、销售全电动（四轴联动伺服控制）塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

注：因限制性股票回购注销，公司总股本由 295,721,200 股变更为 295,567,442 股。截至
本上市保荐书出具日，尚未办理完成工商变更登记手续。

（二）发行人业务情况

1、公司主营业务

公司是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研
发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将结合材料、熔炼、设备、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。未来，公司将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，争做全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。
报告期内，公司主营业务及主要服务未发生重大变化。

2、公司的主要产品

（1）注塑机产品

公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个重要细分行业，也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市建设、环保等领域。

公司注塑机主要产品为 NEO 系列及 Dream 系列注塑机，包括肘杆式注塑机、
二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。

公司 NEO 系列注塑机的主要产品介绍如下：

产品类别 项目 内容

锁模力 90t-1050t

图例

肘杆式注塑机

配置新一代伺服动力系统，电机功率加大；采用超刚性模板
特性 结构，模板刚性提升；注射双层线轨结构，动模板销轴内置
设计，空间使用效率提高。（稳定、精密、节能、灵活）


产品类别 项目 ……
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