公告日期：2024-04-27

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-018
江苏日盈电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事
长是蓉珠、董事庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议，董事陆鹏、独立董事王文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文》及摘要

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2023 年年度报告》公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果：2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。


具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12
月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,651,860.83 元。

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 114,303,931 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,429,117.93 元（含税）。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需独立董事在公司 2023 年年度股东大会上汇报。


经核查独立董事王文凯、张方华、宋冰心的自查报告，上述人员与公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海……
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