公告日期：2024-04-27

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-022

江苏日盈电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第

四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应
工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第一百八十三条 公司股东大会对利润分 第一百八十三条 公司股东大会对利润分
配方案作出决议后，公司董事会须在股东大 配方案作出决议后，或公司董事会根据年度 会召开后两个月内完成股利（或股份）的派 股东大会审议通过的下一年中期分红条件
发事项。 和上限制定具体方案后，须在两个月内完成
股利（或股份）的派发事项。

第一百八十四条 公司利润分配政策为： 第一百八十四条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则

公司从可持续发展的角度出发，综合考 公司从可持续发展的角度出发，综合考
虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和 虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和 融资环境等方面因素，建立对投资者持续、 融资环境等方面因素，建立对投资者持续、 稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对 稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对 利润分配作出积极、明确的制度性安排，从 利润分配作出积极、明确的制度性安排，从
而保证公司利润分配政策的连续性和稳定 而保证公司利润分配政策的连续性和稳定
性。 性。

（二）利润分配形式 （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相 公司可以采取现金、股票、现金股票相
结合及其他合法的方式分配股利，且优先采 结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不 取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司 得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经 现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。 营利润和现金流情况进行中期现金分红。
（三）现金分红 （三）现金分红

在当年实现的净利润为正数且当年未 在当年实现的净利润为正数且当年未
分配利润为正数的情况下，公司应当进行分 分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实 红，且以现金方式分配的利润不少于当年实
现的可分配利润的 20%。 现的可分配利润的 20%。

公司存在下列情形之一的，可以不按照 公司存在下列情形之一的，可以不按照
前款规定进行现金分红：（1）公司未来 12 前款规定进行现金分红：（1）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净 计支出达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 50%，且超过 30,000 万元（募集资 资产的 50%，且超过 30,000 万元（募集资
金投资的项目除外）；（2）公司未来 12 个月 金投资的项目除外）；（2）公司未来 12 个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支 内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；（3）审 的 30%（募集资金投资的项目除外）；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准 计机构对公司当……
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