公告日期:2024-05-16
证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2024-020
福建南方路面机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 、股东大会召开的时间:2024 年 5 月 15 日
(二) 、股东大会召开的地点:泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼
会议室
(三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 80,475,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例(%) 74.2349
(四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决,现场会议由董事长方庆熙先生主持,本次会议的召集、召开程序、
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先
生通过通讯会议方式出席了本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席现场会议,其他列席高管为:总经理方凯先生(董事)、总
工程师彭思明先生(董事)、总工程师黄文景先生(董事)。
二、议案审议情况
(一) 、非累积投票议案
01、议案名称:关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 80,475,600 100 0 0.0000 0 0.0000
02、议案名称:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 80,475,600 100 0 0.0000 0 0.0000
03、议案名称:关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 80,475,600 100 0 0.0000 0 0.0000
04、议案名称:关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (……
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