公告日期：2024-04-25

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-014
景津装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，景津装备股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意对《公司章程》及部分内部治理制度的部分条款作相应修订、并制定部分内部治理制度，拟修订的《公司章程》《董事会议事规则》和制定的《会计师事务所选聘制度》、重新制定的《独立董事制度》尚需提交股东大会审议。具体如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

…… ……

（十九）审议公司单笔或一个会计年度 （十九）审议公司单笔或一个会计年度内发生的累计金额超过公司最近年度 内发生的累计金额超过公司最近年度经审计按合并会计报表计算归属于上 经审计按合并会计报表计算归属于公市公司股东的净利润 3%的对外捐赠事 司股东的净利润 3%的对外捐赠事项；
项； （二十）审议法律、行政法规、部门规
（二十）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。

的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授
上述股东大会的职权不得通过授权形 权形式由董事会或其他机构和个人代式由董事会或其他机构和个人代为行 为行使。
使。
第七十三条 在年度股东大会上，董事 第七十三条 在年度股东大会上，董事

会、监事会应当就其过去 1 年的工作向 会、监事会应当就其过去 1 年的工作向
股东大会作出报告。独立董事也应作出 股东大会作出报告。独立董事也应当向
述职报告。 公司股东大会提交年度述职报告，对其
履行职责的情况进行说明。

第八十七条 董事、监事候选人名单以 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意 监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事及监事（指股东代 见。股东大会在董事及监事（指股东代表出任的监事，本条下同）选举中应当 表出任的监事，本条下同）选举中应当采用累积投票制度。有关累计投票制的 采用累积投票制度。有关累计投票制的实施细则详见《股东大会议事规则》。 实施细则详见《股东大会议事规则》。
…… ……

董事、监事和高级管理人员候选人 董事、监事和高级管理人员候选人
在股东大会、董事会或者职工代表大会 在股东大会、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲 等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、 自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司 从业经历、违法违规情况、与公司是否是否存在利益冲突，与公司控股股东、 存在利益冲突，与公司控股股东、实际实际控制人以及其他董事、监事和高级 控制人以及其他董事、监事和高级管理管理人员的关系等情况进行说明。 人员的关系等情况进行说明。
第一百条 公司董事为自然人，有下列 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……

董事任职期间出现第一款前六项 董事任职期间出现第一款前六项
情形或者独立董事出现不符合独立性 情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立……
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