公告日期：2024-04-26

山东大业股份有限公司

独立董事丁鸿雁 2023 年度述职报告

本人作为山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权
益。本人自 2023 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，现就本人 2023 年报告期内
履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人丁鸿雁，女，1971 年生，硕士研究生学历，正高级会计师。现任山东财经大学硕士生导师、实验教学中心副主任，兼任威海市天罡仪表股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立性。

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况

自 2023 年 9 月 28 日本人担任公司独立董事起，报告期内，公司共计召开 1
次年度股东大会、4 次董事会会议，本人均按时出席，并对历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事 亲自出席 是否连续 出席股东
姓名 应参加董 次数（含 委托出席 缺席次数 两次未亲 大会的次
事会次数 通讯表 次数 自参加会 数

决） 议

丁鸿雁 4 4 0 0 否 1


（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在审计、提名、薪酬与考核委员会中任职。报告期内，公司共计召开 1 次审计委员会会议，1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。本人按时参加了各次会议，认真审议了可转债提前赎回、股权激励解禁上市等有关事项，为董事会决策提供参考。

（三）现场考察与公司配合情况

在公司 2023 年定期报告及相关资料编制过程中，本人听取了公司管理层对行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，与会计师事务所保持密切沟通，积极参加审计沟通会议，跟踪审计进展，沟通审计问题，确保审计工作符合法律法规、部门规章、公司章程以及内部管理的各项规定，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

除此以外，本人利用参加公司会议、听取专题汇报等多种方式，对公司进行考察了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运营情况。

报告期内，公司积极配合本人的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时、合规、合理地安排与组织，并做好相关记录工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）提名选举董事长，聘任高级管理人员情况

报告期内，本人作为公司第五届董事会独立董事，对提名选举董事长、聘任高级董事长等事项进行了审核。本人认为公司董事会相关审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本人已经充分了解被提名人员的教育背景、专业能力和职业素养，认为具有担任所聘任职务的资格和能力，均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上述职务的情形。

（二）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及公司《信息披露管理……
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