公告日期：2024-04-26

山东大业股份有限公司

独立董事张洪民（已离任）2023 年度述职报告

本人作为山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合
法权益。现就本人 2023 年报告期内（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日，
本人已于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届
选举后卸任）述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张洪民，1961 年生，本科学历，高级工程师。现任山东省橡胶行业协会理事长等职务，兼任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共计召开 1 次年度股东大会、7 次董事会会议，本人均按时
出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

独立董事 亲自出席 是否连续 出席股东

姓名 应参加董 次数 （含 委托出 席 缺席 次数 两次 未亲 大会的次

事会次数 通讯表 次数 自参加会 数

决） 议


张咏梅 10 10 0 0 否 4

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在战略委员会、提名委员会中任职。报告期内，公司共计召开 1 次战略委员会会议。本人按时参加了各次会议，认真审议了向特定对象发行股票、投资设立境外子公司等有关事项，为董事会决策提供参考。

（三）现场考察与公司配合情况

在公司 2022 年定期报告及相关资料编制过程中，本人听取了公司管理层对行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，与会计师事务所保持密切沟通，积极参加审计沟通会议，跟踪审计进展，沟通审计问题，确保审计工作符合法律法规、部门规章、公司章程以及内部管 理的各项规定，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

除此以外，本人利用参加公司会议、听取专题汇报等多种方式，对公司进行考察了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运营情况。

报告期内，公司积极配合本人的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时、合规、合理地安排与组织，并做好相关记录工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制

本人认为，报告期内公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确地反映了公司经营管理成果。公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求，适应公司发展需要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

（二）聘任会计师事务所

报告期内，公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，本人发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控……
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