公告日期：2024-04-26

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-025
山东大业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024
年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参
加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会听取《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营层
有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好完成了 2023 年度经营目标。

3、审议并通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份公司独立董事 2023 年度述职报

告》。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会向董事会提交了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
5、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2024）第 030319 号《审计报告》，公司 2023 年度财务决算情况报告如下：营业收入5,555,921,437.11元；利润总额：76,012,832.23元；所得税费用
-30,430,752.90元；净利润：106,443,585.13元；年初未分配利润641,584,831.74元，年末未分配利润为737,437,298.17元；年末资产总额7,287,946,033.60元，负债总额4,677,398,747.75元，股东权益合计2,610,547,285.85元；年末加权平均净资产收益率4.49%，资产负债率64.18%，基本每股收益0.33元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。根据《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。截至目前，公司总股本341,759,392 股，扣除回购专用证券账户中 321,000 股后，应分配股份数为341,438,392 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,950,343.72 元（含税）。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，2024 年度公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

8、……
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