公告日期：2024-08-31

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-050
银都餐饮设备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届监
事会第六次会议于 2024 年 08 月 29 日上午 09 时 30 分在杭州临平区星桥街道博
旺街 56 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 08 月 19 日以电子
邮件方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，委托其他
监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

公司监事会认为 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年半年度报告及其摘要所包 含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都餐饮设备股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。


（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司 2023 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派发条件及派发上限，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司拟开展套期保值业务投入保证金任意时点不超过人民币10,000万元。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会
2024 年 08 月 31 日


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