公告日期：2024-08-31

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-051
银都餐饮设备股份有限公司

2024 年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2024 年半年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次
利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配已经公司 2023 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足派
发条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容
满足已审议的派发条件及派发上限，无需提交股东大会审议。

一、2024 年半年度利润分配预案情况

根据公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润 346,637,773.07 元，截
止到2024年06月30日实际可供分配的利润为1,110,417,432.54元。(公司2024年半年度财务数据未经审计)

公司拟定 2024 年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计
派发现金股利 212,381,750.00 元人民币（含税，以 2024 年 08 月 27 日最新公告
的股本数 42,476.35 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为 61.27%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余898,035,682.54 元，结转以后年度分配。

本议案已经公司 2023 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足派发条件
及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于 2024 年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每 10 股派发现金红利 5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

本次利润分配预案相关内容满足上述已审议的派发条件及派发上限，无需再次提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会和股东大会审议情况

1、公司于 2024 年 04 月 13 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、公司于 2024 年 05 月 06 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案》。

3、公司于 2024 年 08 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 08 月 29 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人，出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司关于 2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案相关事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常
经营和长期发展。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、2023 年年度股东大会决议；

3、第五届董事会第六次会议决议；

4、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
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