公告日期:2024-04-16
证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2024-003
银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)第四届董
事会第二十二次会议于 2024 年 04 月 13 日下午 15:00 在杭州临平区星桥街道博
旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 04 月 03 日以电子
邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名,亲自出席会议董事 7 名,委托其他董事出席 0 名。会议由董事长周俊杰先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
经审议,董事会认为公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
本议案已经董事会战略委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
2023 年度,公司实现营业收入 265,251.57 万元,同比下降 0.39%,实现归属
于母公司股东的净利润 51,090.46 万元, 同比增长 13.54%。相关情况详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2023年年度报告》。
公司董事认为,公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的
议案》。
1、2023 年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度归属于母公司股东
的净利润 510,904,570.79 元,截止到 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为
1,184,423,159.47 元。
公司拟定 2023 年年度利润分配方案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),共计
派发现金股利 420,643,500.00 元人民币(含税,以 2024 年 02 月 01 日最新公告
的股本数 42,064.35 万股为基数测算而得,实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算),占归属于母公司股东的净利润的比例为 82.33%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余763,779,659.47 元,结转以后年度分配。
本预案经董事会审议通过后,需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、2024 年中期分红预案
根据公司目前经营情况,公司拟定 2024 年半年度分红预案,提请股东大会
授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下:在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下,以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以每 10股派发现金红利……
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