公告日期：2024-04-16

银都餐饮设备股份有限公司

独立董事2023年述职报告

（YEO CHOO TECK）

作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业
学士，新加坡注册会计师。历任美国铝业(Alcoa)天津公司财务总监兼副总经理，法国波坦(Potain)建筑机械公司张家港子公司亚太区财务总监，美国马尼托瓦克(中国)餐饮设备有限公司总经理兼副总裁，美国马尼托瓦克餐饮设备集团亚太区执行副总裁。现任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参与股东大会、董事会及专门委员会情况

2023 年度，公司召开 7 次董事会会议，本人亲自出席 6 次，委托其他独立董
事出席 1 次，其中以通讯方式出席会议 6 次；公司未召开提名委员会会议；公司召
开 1 次薪酬和考核委员会会议，本人亲自出席 1 次；公司召开 3 次股东大会，本人
亲自出席 3 次。

情况如下表：


姓名 参与情况

召开次数 7

出席董事会情况 本年应参加次数 7

亲自出席次数 6

召开次数 0

出席董事会提名委员会情况 本年应参加次数 0

亲自出席次数 0

召开次数 1

出席董事会薪酬与考核委员会

本年应参加次数 1

情况

亲自出席次数 1

召开次数 1

出席董事会战略委员会情况 本年应参加次数 1

亲自出席次数 1

召开次数 3

出席股东大会情况 本年应参加次数 3

亲自出席次数 3

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表……
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