公告日期：2024-04-26

中泰证券股份有限公司

关于上海众辰电子科技股份有限公司

部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构
的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科技部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况


根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 募集资金

总额 拟投入金额

1 变频器及伺服系统产业化建设项目 33,000.00 31,000.00

2 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生 13,017.97 13,017.97
产基地建设项目

3 研发中心建设项目 18,910.00 18,910.00

4 营销服务网络及信息化升级建设项目 8,072.03 8,072.03

5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00

合计 100,000.00 98,000.00

三、变更募集资金投资项目的具体情况

本次拟变更实施地点、实施方式、内部投资结构的募集资金投资项目为营销服务网络及信息化升级建设项目，拟变更内部投资结构的募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目，具体情况如下：
（一）营销服务网络及信息化升级建设项目

1、项目实施地点调整的情况

根据公司目前的经营战略需要，并匹配公司未来的业务发展及营销战略规划，公司拟将募投项目“营销服务网络及信息化升级建设项目”项目原计划的建设地点：天津、济南、郑州、西安、成都、无锡、杭州、合肥、佛山、泉州等省会和地级城市，变更为围绕珠三角、长三角、京津冀、中部地区、川渝地区等国家经济重心地带选择合适地点实施。

2、变更实施方式并调整内部投资结构的情况

公司募投项目“营销服务网络及信息化升级建设项目”原营销服务网点办公用房均采用租赁方式，经审慎考虑，在部分公司拟重点开拓的城市通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，拟通过购置房产的方式取得；因此拟将实施方式变更为购置或租赁的方式。基于以上募投项目实施地点和实施方式的调整，预计“场地租赁、购置及装……
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