公告日期：2024-04-26

中泰证券股份有限公司

关于上海众辰电子科技股份有限公司

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就众辰科技确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预计公司 2024 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次 2024年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2、独立董事意见

公司独立董事召开了专门会议，并对公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：公司 2023 年度日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司 2024 年度预计日常关联交易将遵循公平自愿原则，能适应公司实际经营需
要，不会存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

3、董事会审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常
关联交易的议案》的议案，审计委员会发表如下意见：公司 2023 年度所发生的 关联交易及 2024 年度日常关联交易预计涉及的关联交易是公司日常经营所需， 关联交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次关联交易事项，并提交 公司董事会审议。

4、监事会审议情况

2024年4月25日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》。

（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2023 年 2023 年 预计金额与实际发生金
预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

采购原材料 上海狮门 1000 万元 757.24 万元 不适用

采购外协服务 安徽华辰 150 万元 114.35 万元 不适用

采购员工福利 甘肃沣豪 30 万元 22.58 万元 不适用

衣物

销售产品 安徽华辰 150 万元 133.07 万元 不适用

销售产品 皖南电机 50 万元 10.46 万元 不适用

销售产品 上海狮门 5 万元 2.78 万元 不适用

租出房屋 上海狮门 60 万元 57.54 万元 不适用

注：上海狮门全称为“上海狮门半导体有限公司”，含其子公司、安徽华辰全称为“安徽华
辰磁控科技有限公司”、甘肃沣豪全称为“甘肃沣豪贸易有限公司”、皖南电机全称为“安徽
皖南电机股份有限公司”，含其子公司。

（三）公司2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类 占同类业 上年实际发 占同类业 本次预计金额与上
别 关联人 本次预计金额 务比例 生金额 务比例 年实际发生金额差
异较大的原因


采购原材 不超过 5,000 预 计 不

料 上海狮门 ……
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