公告日期：2024-04-29

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事

2023年度述职报告

（钱振华）

本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司其他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过3家。本人在2023年度任期内任职董事会专门委员会的情况如下：提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

钱振华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业人
士。2010 年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012 年至今，任常州市第三

届、第四届律师协会常务理事；2015 年 3 月至 2020 年 10 月，任今创集团股份
有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2022 年11 月至今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司 及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身 专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保 障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、 弃权的情况。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董

事姓名 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

钱振华 10 10 0 0 0 否 4

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、战略委
员会以及薪酬与考核委员会的会议共计 7 次，其中审计委员会 4 次，战略委员会
1 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。在审议及决策相关重大事项时，
本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提 高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召 开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合 法律法规和《公司章程》的相关规定。

2023年度，公司未召开独立董事专门会议。根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》并修订了《独立董事工作制度》，已经公司第三届董事会第十四次会议通过。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人……
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