公告日期：2024-08-29

中信建投证券股份有限公司

关于浙江联翔智能家居股份有限公司

部分募集资金投资项目调整相关事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“联翔股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份调整公司募投项目募集资金使用金额、调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕820 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 13.64 元，募集资金总额为 353,368,070.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,968,924.55 元（不含税）后的募集资金为 330,399,145.45 元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,408,138.67 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 311,991,006.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-29 号）。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目计划及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目计划及使用情况如下：


序 项目名称 项目实施 投资金额 拟使用募集资 累计投入募集

号 主体 （万元） 金（万元） 资金（万元）

1 年产 350 万米无缝墙 联翔股份 35,071.70 24,199.10 14,385.11

布建设项目

2 年产 108 万米窗帘建 联翔股份 14,470.45 5,000.00 5,312.98

设项目

墙面材料研发中心建 联翔股份

3 设项目 3,055.28 2,000.00 957.46

合计 - 52,597.43 31,199.10 20,655.55

三、调整公司部分募投项目募集资金使用金额的具体情况

（一）本次调整公司部分募投项目募集资金使用金额的情况

根据目前公司战略和业务发展等情况，在投资总额不变的情况下，公司拟对

“年产 350 万米无缝墙布建设项目”减少募集资金的计划投入金额 1,000.00 万

元，拟对“年产 108 万米窗帘建设项目”增加募集资金的计划投入金额 1,000.00

万元，总募集资金在前述项目之间进行调配。公司募投项目的募集资金计划投入

金额总额不变，具体调整情况如下：

投资总额 调整前募集资 调整金额（万 调整后募集资
序号 项目名称 实施主体 （万元） 金计划投入金 元） 金计划投入金
额（万元） 额（万元）

1 年产 350 万米无 联翔股份 35,071.70 24,199.10 -1,000.00 23,199.10
缝墙布建设项目

2 年产 108 万米……
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