公告日期：2024-08-29

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-057

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会
议室。

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日

至 2024 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金 √

额的议案》

2 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 √

3 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司股 √

东大会议事规则>的议案》

4 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司董 √

事会议事规则>的议案》

5 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司关 √

联交易管理制度>的议案》

6 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司对 √


外投资管理制度>的议案》

7 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司对 √

外担保管理制度>的议案》

8 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司独 √

立董事工作制度>的议案》

9 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司募 √

集资金管理制度>的议案》

10 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司防 √

范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资

金制度>的议案》

11 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司会 √

计师事务所选聘制度>的议案》

12 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司监 √

事会议事规则>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议
通过，详情见 2024 年 8 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告及文件。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交
易所网站披露《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：2、3、4、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

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