公告日期：2024-04-27

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-033

宏和电子材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 00 分

召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东
新区康桥工业区秀沿路 123 号）


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2023 年年度审计报告及财务报告的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 √

8 《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》 √

9 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 √

10 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 √


11 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 √

12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 √
案》

13 《关于制定<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。