公告日期：2026-08-26

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-029
浙江仙通橡塑股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2026 年 8 月 25 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 19 日以邮件及
电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指
定信息披露媒体披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于 2026 年度 “提质增效重回报” 行动方案的半年度
评估报告》

详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-2026 年度 “提质增效重回报” 行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-030）。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。其中 2 位关联董事回避表决。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。