公告日期：2024-04-24

江西天新药业股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《江西天新药业股份有限公司章程》《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。

现将董事会审计委员会 2023 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事刘桢女士、孙林先生及非独立董事潘中立先生，其中主任委员由会计专业人士刘桢女士担任。
因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股
东大会选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会审计委员会，由独立董事刘路遥先生、刘桢女士及非独立董事王光天先生组成，其中独立董事刘路遥先生担任主任委员。在第三届董事会审计委员会成员之中，独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，其中刘路遥先生及刘桢女士均为会计专业人士，具有深厚的专业基础、丰富的管理经验、宽阔的视野和良好的执业素养。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开了 6 次会议，审议了 14 项议案，审计委员
会委员们均亲自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司年度审计重点事项、聘任外部审计机构、内部审计工作、公司财务报告、关联交易、募集资金使用等事项进行了讨论，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，并对会议议案发表了同意的审核意见。


召开日期 会议内容 重要意见和建议

第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审 同意将本次会议
2023 年 2 月 15 日 议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案提交董事会
议案》 审议

第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审

议通过了

1.《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的

议案》

2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 同意将本次会议
2023 年 4 月 11 日 3.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 议案提交董事会
4.《关于<未披露 2022 年度内部控制评价报告的 审议

说明>的议案》

5.《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

6.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审 同意将本次会议
2023 年 4 月 23 日 议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议 议案提交董事会
案》 审议

第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审

议通过了

1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议 同意将本次会议
2023 年 8 月 14 日 案》 议案提交董事会
2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 审议

案》

3.《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

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