公告日期：2024-04-24

江西天新药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西天新药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审议公司各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度（以下简称“报告期”）任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

孙林：出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2006 年 7 月至今历任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人及高级合伙人；2019
年 3 月至今任税友软件集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任科博达
技术股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任派斯林数字科技股份有限公司
独立董事；2020 年 11 月至 2023 年 11 月任公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系。经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事任期内履职概况

（一）出席董事会情况

本人任期内 任期内应 本人出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两

公司召开董 参加会议 次未亲自参
事会次数 次数 加会议

5 5 5 0 0 否

注：本人任期于 2023 年 11 月届满
本人任期内，历次董事会会议均未缺席，在事先审核相关议案、了解议案背景和充分与公司管理层沟通交流的情况下，本人对所有议案均投了赞成票，未出现投弃权票或反对票的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

会议届次 本人在专门委员会任职情况 是否本人出席

第二届董事会审计委员会

委员 是

2023 年第一次会议

第二届董事会审计委员会

委员 是

2023 年第二次会议

第二届董事会审计委员会

委员 是

2023 年第三次会议

第二届董事会审计委员会

委员 是

2023 年第四次会议

第二届董事会提名委员会

委员 是

2023 年第一次会议

第二届董事会薪酬与考核

主任委员 是

委员会 2023 年第一次会议
第二届董事会薪酬与考核

主任委员 是

委员会 2023 年第二次会议

注：本人任期于 2023 年 11 月届满
公司按照相关监管规定，董事会下设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会，本人在第二届董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在第二届
行规范、有序，对于各项重大事项，在履行合法审议程序的基础上充分与本人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。