公告日期：2024-04-24

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-013
江西天新药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交
股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三） 审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经董
事会审计委员会审议通过。


具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四） 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。独立董事述职
报告将在公司 2023 年年度股东大会上向股东汇报并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年度独立董事述职报告》。

（五） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经董
事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,593,393,841.49 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 437,780,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 1,368,268 股
后的股本数 436,411,732 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 218,205,866.00元（含税）。本年度公司现金分红比例达到 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 45.86%，分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。

因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施 2023 年度权益分派股权登记日数据为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交
股东大会审议。


具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
（七） 审议通过《关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交
股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2024-021）。

（八） 审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》；

为了进一步提升规范运作水……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。