公告日期：2024-04-24

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-021
江西天新药业股份有限公司

关于变更公司注册地址、法定代表人、

修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 23 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、法定代表人、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册地址、法定代表人变更情况

根据公司经营管理的需要，公司注册地址将由“江西省乐平市乐安江工业园”变更为“江西省乐平市工业园”，公司法定代表人将由“董事长许江南先生”变更为“总经理余小兵先生”。

公司将对上述变更事项一并修改《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并办理相关工商变更登记备案手续。其中对《公司章程》第一章第5条关于公司住所的内容进行修改，公司变更后的住所为江西省乐平市工业园；对《公司章程》第一章第8条、第五章第112条、第五章第113条关于法定代表人的内容进行修改，公司法定代表人由董事长或总经理担任。

上述工商变更登记备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及规
范性文件的最新修订和更新情况并结合公司经营管理需要，为了进一步提升规范运作水平，完善的治理结构，提升公司管理水平，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第 5条 公司住所：江西省乐平市乐安江工 第 5条 公司住所：江西省乐平市工业园；
业园； 邮政编码：333300。

邮政编码：333300。

第 8条 董事长为公司的法定代表人。 第 8条 董事长或总经理为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当按照第一款规定在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第 26 条 公司因本章程第 24 条第一款第 第 26 条公司因本章程第 24 条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本 公司股份的，应当经股东大会决议；公司 公司股份的，应当经股东大会决议；公司
因本章程第 24 条第一款第（三）项、第 因本章程第 24 条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司股份的，可以依照本章程的规定或者 公司股份的，经三分之二以上董事出席的 股东大会的授权，经三分之二以上董事出 董事会会议决议即可，无需经股东大会审
席的董事会会议决议。 议。

公司依照本章程第24条第一款规定收购本 公司依照本章程第24条第一款规定收购本 公司股份后，属于第（一）项情形的，应 公司股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
个月内转让或者注销；属于第（三）项、 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 第（五）项、第（六）项情形的，公司合 第（五）项、第（六）项情形的，公司合 计持有的本公司股份数不得超过本公司已 计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转……
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