公告日期：2024-04-27

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-032

债券代码：113602 债券简称：景 20 转债

债券代码：113669 债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 12

楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事周国云先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的股权激励计划相关事项征集投票权。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《景旺电子关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-034）。二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案


1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √

4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

6 《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信及银 √

团贷款暨为子公司提供担保额度的议案》

7 《关于开展资产池业务的议案》 √

8 《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 √

案）》及其摘要

9 《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024

10 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的 √

议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议、第四……
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