公告日期：2024-04-27

深圳市景旺电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（曹春方）

本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下：

曹春方，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，现任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师、筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司独立董事。曾任广州华银健康医疗集团股份有限公司、顺科智连技术股份有限公司、广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》中关于独立性的规定进行年度自查，具备法律法规所要求的独立性，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、报告期内履职情况


（一）出席董事会、股东大会及表决情况

报告期内，本人按时出席公司董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。报告期内，公司董事会和股东大会会议的召集和召开程序符合法定要求，各项重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司2023年董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了12次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会，具体出席情况如下：

2023 年出席/列席会议次数 董事会 董事会 董事会

姓 名 董事会 临时股东 年度股东 亲自出席 委托出席 缺席

次数 大会次数 大会次数 （次） （次） （次）

曹春方 12 3 1 12 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内，审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责，具体参会情况如下：

专门委员会 报告期内召开 亲自出席 委托出席 缺席

（次） （次） （次） （次）

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

提名委员会 2 2 0 0

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，作为审计委员会主任委员，本人依照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、募集资金使用、续聘外部审计机构等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了2022年度的审计工作、2023年度会计师事务所的续聘等工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，
确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议，作为薪酬……
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