公告日期：2024-04-27

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-023
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债

债券代码：113669 债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票回避审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，公司独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，本次日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，同意将上述日常关联交易事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士对公司及下属子公司与龙川县腾天百货有限责任公司（以下简称“腾天百货”）、深圳市景鸿永泰投资控股有限公司（以下简称“景鸿永泰”） 、苏州艾成科技技术有限公司的日常关联
交易预计进行了回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

序 关联 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发
关联交易类别

号 人 预计金额 实际发生金额 生金额差异

向关联人采购办公 腾天

1 500.00 244.68 255.32
用品和出租场地 百货

合计 500.00 244.68 255.32

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司及下属子公司预计日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

本年年初至 2024 年 3 月末
序 2024 年度预

关联交易类别 关联人 与关联人累计已发生的交
号 计发生金额

易金额

1 向关联人采购商品 腾天百货 300.00 155.12

2 向关联人出租场地 景鸿永泰 3.00 0.63

苏州艾成科

向关联方采购原材

3 技技术有限 200.00 35.08
料、成品等

公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。