公告日期：2024-04-27

民生证券股份有限公司

关于深圳市景旺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金并进行现金管理及关联交易等事项的核
查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”、“公司”）2023 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，就景旺电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并进行现金管理、日常关联交易、为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4
月 4 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元，
募集资金总额为 115,400.00 万元，扣除发行费用 1,438.46 万元，募集资金净额
为 113,961.54 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 11 日汇入公司设立的募集
资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

金额单位：万元

序 项目名称 项目投资额 拟以募集资 募集资金已投入金
号 金投入金额 额（含存款利息）


景旺电子科技（珠海）有限公

1 司一期工程——年产 60 万平 258,715.43 113,961.54 55,719.19
方米高密度互连印刷电路板项

目

合计 258,715.43 113,961.54 55,719.19

（三）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司（简称“珠海景旺”）使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。上述额度有效期内，公司累计使用 18,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

截至 2024 年 4 月 18 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金归
还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 27 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 11 月 24 日、2024 年 4 月 18
日披露的相关公告。

（四）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置募集资金人民币不超过 20,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。


（五）公司履行的内部决策程序情况

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。