公告日期：2024-04-27

深圳市景旺电子股份有限公司

2023年度董事会工作报告

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2023年度的工作汇报如下：

一、2023年度公司总体经营情况

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入10,757,301,743.72元，比上年同期增长2.31%；归属于上市公司股东的净利润 936,251,590.98 元，比上年同期下降 12.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 892,675,349.76 元，比上年同期下降 6.77%。

报告期主要经营数据和财务指标：

单位：元

项目 2023 年 2022 年 变动幅度

（%）

营业收入 10,757,301,743.72 10,513,990,309.76 2.31

归属于上市公司股东的净利润 936,251,590.98 1,065,836,627.00 -12.16

归属于上市公司股东的扣除非经 892,675,349.76 957,459,286.31 -6.77

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 2,115,490,647.45 1,555,062,569.54 36.04

基本每股收益（元/股） 1.11 1.27 -12.60

加权平均净资产收益率（%） 11.12 13.85 减少 2.73 个

百分点

项目 2023 年末 2022 年末 变动幅度

（%）

归属于上市公司股东的净资产 8,777,369,212.35 8,072,377,390.58 8.73

(元)

资产总额（元） 17,230,732,096.64 15,491,566,923.94 11.23

（二）报告期内重点工作情况

1、依法依规，积极履行上市公司信息披露义务。2023年度，公司董事会不

断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做
好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调
研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海
证券交易所网站披露公告文件共计173份。

2、按照法律法规及公司管理制度的规定，严格履行董事会职责，认真审议
公司各重大事项，切实落实股东大会决议。报告期内，公司董事会审议了《关于
拟签订<投资合同书>的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》《关于聘任财
务总监的议案》等议案，审慎决策，有效履行了股东大会赋予的职责，确保了公
司对外投资、再融资、管理层聘任等工作的有序展开，为公司的长远发展夯实基
础。

3、根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，不断完善治理制度建设。
报告期内，公司按照法律法规的规定，对《公司章程》《独立董事工作细则》《股
东大会议事规则》等共计9个公司治理……
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