公告日期：2024-04-27

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2024-021
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债

债券代码：113669 债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议之通知、议案内容于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话及电子邮件的方式告
知了公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召
开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。


独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生向董事会提交了 2023 年度述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会作为非表决事项审阅。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的
专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事贺强先生、周国云先
生、曹春方先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

经核查，董事会认为：《公司 2023 年度董事会工作报告》编制及审议的程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（六）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

经核查，董事会认为：

（1）《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司 2023 年度财务报表真实、准确、完整。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（七）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

经核查，董事会认为：……
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