公告日期:2024-04-27
深圳市景旺电子股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,公司监事会作为监督机构,严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》《深圳市景旺电子股份有限公司监
事会议事规则》等管理制度的要求,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履
行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查,
尽力督促公司规范运作。
现将监事会在 2023 年度(以下简称“报告期”)的主要工作,报告如下:
一、 报告期内监事会会议召开情况
(一)监事会会议的召开情况
报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议,共审议通过了 25 项议案。所有
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司在任
监事均出席了报告期内的监事会会议,勤勉尽责履行了监事职责。
报告期内召开的监事会会议具体如下:
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》
2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
3、《公司 2022 年度财务决算报告》
4、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
6、《公司 2022 年度利润分配预案》
第四届监事会 2023 年 4 月 19 日 7、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
第四次会议 8、《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
9、《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》
10、《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信的议案》
11、《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》
12、《关于开展资产池业务的议案》
13、《关于会计政策和会计估计变更的议案》
14、《关于计提资产减值准备的议案》
第四届监事会 2023 年 4 月 28 日 1、《公司 2023 年第一季度报告》
第五次会议 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
3、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届监事会 2023 年 5 月 10 日 1、《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销已授予
第六次会议 但尚未解除限售的限制性股票的议案》
第四届监事会 2023 年 6 月 12 日 1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
第七次会议
1、《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
第四届监事会 2023 年 8 月 24 日 报告>的议案》
第八次会议 3、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审
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