公告日期：2024-04-27

上海市锦天城律师事务所

关于兴通海运股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于兴通海运股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

法律意见书

兴通海运股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受兴通海运股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2024 年第二次临时股东大会有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集。2024 年 4 月 8 日，公司召开第二
届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。

2、公司董事会已于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站上刊登了《兴通海运股
份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《公告》”）。
《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现
场会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 在福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海
运大厦七楼会议室如期召开。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日 9：15
－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过上海证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日 9：15－15：00 期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相关材料并经本所律师核查，通过现场方式出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人为 8 名，持有公司股份 172,375,000 股，占公司股份总数的 62.4711%（已扣除截止股
权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2024年4月22日下午交易收市时的股东名册并经本所律师核查，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据上海证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 4 名，持有公司股份 6,675,870 股，占公司股份总数的2.4194%（已扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 12 名，持有公司股份179,050,870 股，占公司股份总数的 64.8905 %（已扣除截止股权登记日公司回购账户中
已回购股份总数）。

3、出席会议的其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。