公告日期：2024-11-08

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-086
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村
8 号江山欧派二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,515,095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

67.3844
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事陈志杰先生通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 49,004,915 99.3821 262,141 0.5316 42,539 0.0863

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

《关于向下修正

1 “江山转债”转股 8,360,415 96.4838 262,141 3.0252 42,539 0.4910
价格的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会议案 1 为关联股东需回避表决的议案，股权登记日持有公司“江山转债”的股东应当对议案 1 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
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