公告日期：2025-04-23

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-005
健尔康医疗科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，公司本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

公司本次预计日常关联交易不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立
性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会
议，审议通过了《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖，因此同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应回避表决。

2025 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过
了《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，此议案获得全体委员一致表决通过。审计委员会认为公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，
定价公平合理，未损害公司和股东利益，同意公司 2025 年度日常关联交易预计
事项，同意将此议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0

票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于公司<2025 年度日
常关联交易预计>的议案》，关联董事陈国平先生回避表决。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃

权的表决结果审议通过了《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易 上年（前次）预计 上年（前次）实际 预计金额与实际

类别 关联人 金额 发生金额 发生金额差异较

大的原因

接受关联 常州市金坛飞

人提供的 宇医疗科技有 3,000,000.00 5,123,982.64 /

劳务 限公司

合计 3,000,000.00 5,123,982.64 /

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

本次预
占同 计金额
类业 本年年初至披 占同类 与上年
关联交 关联人 本次预计金额 务比 露日与关联人 上年实际发 业务比 实际发
易类别 例 累计已发生的 生金额 例（％） 生金额
交易金额 差异较
……
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