公告日期：2024-10-11

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-030
上海汇得科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事会第
十二次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10
月 10 日下午 15：00 时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到
3 人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关 法律法规的规定以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励 计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关 法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于调整 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相
关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2024 年 10 月 10 日
为首次授予日，向 114 名激励对象首次授予 248.70 万股限制性股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会
2024 年 10 月 11 日

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