公告日期：2024-04-16

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-012
上海网达软件股份有限公司

关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期
限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日召开
第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的议案》。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，仅涉及项目进度变化，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式

向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18
元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金 进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募投项目募集资金存放和使用情
况如下：

序 项目总投资 募集资金承 已使用募集 募集资金剩余金 尚未投
号 项目名称 （万元） 诺投资总额 资金总额 额（含利息收益 入比例
（万元） （万元） 等，万元） （%）

1 高新视频服务 43,935.70 31,028.19 3,152.93 29,320.36 89.84
平台项目

2 AI视频大数据 29,887.16 20,426.06 1,002.42 19,899.35 95.09
平台项目

3 补充流动资金 24,000.00 21,561.11 21,561.11 - -
项目

合计 97,822.86 73,015.36 25,716.46 49,219.71 64.78

二、本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的具体情况

（一）募集资金投资项目新增实施主体的具体情况

1、本次拟新增实施主体的募集资金投资项目为“高新视频服务平台项目” 和“AI 视频大数据平台项目”。

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

高新视频服务平台项目 上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司、
合肥网达软件有限公司

AI 视频大数据平台项目 上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司、
合肥网达软件有限公司


实施主体：合肥网达软件有限公司（全资子公司）

统一社会信用代码：91340100057027298J

注册地址：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园振兴路（7#……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。