公告日期：2024-05-14

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-054
债券代码：113670 债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 5 月 13 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司变更注册资本及修改《公司章程》的具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券“金 23 转
债”，根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的“金 23 转债”
自 2023 年 10 月 23 日至 2029 年 4 月 16 日可转换为本公司股份。

截至 2024 年 5 月 13 日，累计已有 5,000 元“金 23 转债”转为本
公司 A 股股票，合计转股股数为 128 股。鉴于以上股本变动，公司

总股本由 154,256,882 股增加至 154,257,010 股，注册资本由 154,256,882
元增加至 154,257,010 元。

综上，截至 2024 年 5 月 13 日，公司总股本变更为 154,257,010 股，
注册资本变更为 154,257,010 元。

二、修改《公司章程》情况

由于公司注册资本变动情况，同时根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款修改如下：

序号 修订前 修订后

1 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
154,256,882 元。 154,257,010 元。

2 第十九条 截至本章程签署之日，公司股 第十九条 截至本章程签署之日，公司
份总数为 154,256,882 股，均为普通股。 股份总数为 154,257,010 股，均为普通股。

3 第一百五十四条 公司股东大会对利润 第一百五十四条 公司股东大会对利润
分配方案做出决议后，公司董事会须在股 分配方案做出决议后，或公司董事会根
东大会召开后2 个月内完成股利（或股份） 据年度股东大会审议通过的下一年中期
的派发事项。 分红条件和上限制定具体方案后，须在
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 利润分配政策 第一百五十五条 利润分配政策

（一）利润分配的原则 （一）利润分配的原则

公司的利润分配应充分重视对投资者的 公司的利润分配应充分重视对投资者的
合理投资回报，利润分配政策应保持连续 合理投资回报，利润分配政策应保持连
性和稳定性，并坚持如下原则： 续性和稳定性，并坚持如下原则：

1、按照法定顺序分配利润的原则；2、同 1、按照法定顺序分配利润的原则；2、同
4 股同权、同股同利的原则； 股同权、同股同利的原则；

3、公司持有的本公司股份不参与分配利 3、公司持有的本公司股份不参与分配利
润的原则。 润的原则。

（二）利润分配的形式 （二）利润分配的形式

1、公司可以采取现金、股票、现金与股票 1、公司可以采取现金、股……
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