公告日期：2024-05-14

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2024-051
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5 月 13 日在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本的议案》

具体内容详见公司于2024年5月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

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