公告日期：2024-05-11

山东滨海正大律师事务所

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山东滨海正大律师事务所

关于渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书

致:渤海轮渡集团股份有限公司

山东滨海正大律师事务所 (以下简称“本所”)接受渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“渤海轮渡”或“公司”)的委托，就渤海轮渡召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了渤海轮渡提供的有关本次股东大会的下列文件，包括但不限于：

1.渤海轮渡集团股份有限公司章程；

2.渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则；

3.渤海轮渡第六届董事会第八次会议决议；

4.渤海轮渡第六届董事会第九次会议决议；

5.渤海轮渡第六届监事会第四次会议决议；


6.渤海轮渡于 2024 年 4 月 10 日公告的《渤海轮渡集团股份
有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）《渤海轮渡集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议》”）及《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

7.渤海轮渡于 2024 年 4 月 23 日公告的《渤海轮渡集团股份
有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》；

8.出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书；

9.本次股东大会的会议文件。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所及本律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了相关文件、资料，并参加了本次股东大会的全过程，出具了本法律意见书。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

关于本次股东大会相关事宜，出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集


本次股东大会由 2024 年 4 月 8 日召开的公司第六届董事会
第八次会议作出决议召集。公司董事会于 2024年4月 10日在《证券时报》发布了本次股东大会通知。

本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序

1.根据渤海轮渡第六届董事会第八次会议决议、第六届监事会第四次会议决议、《关于召开 2023 年年度股东大会通知》和《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》，渤海轮渡召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式发出，本次股东大会增加临时提案的公告已提前十日以公告方式发出。

2.根据渤海轮渡《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，渤海轮渡有关本次股东大会通知的主要内容有：会议类型和届次；会议召集人；会议投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统及起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；股东大会投票注意事项；会议出席对象；会议登记方法。并按《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

3.根据渤海轮渡《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》，渤海轮渡有关本次股东大会增加临时提案的主要内容……
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